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澳门金沙娱乐开户送18登入:农行一干部贪污落网:躲在洗浴中心 整容埋名17年

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中国基金报 泰勒

近日,中纪委通报了金融圈一起离奇的案例。

农业银行网点管理人员贪污公款潜逃17年,期间洗白身份、整容换脸、躲在洗浴中心,然而法网恢恢,2月18日,在省纪委监委、哈尔滨市委坚强领导和省追逃办具体指导下,经哈尔滨市纪检监察机关与公安机关不懈努力,涉嫌职务犯罪、外逃17年的中国农业银行延寿县支行加信营业所原主任(股级)杜永平被成功抓获。

农行一外逃17年职务犯罪嫌疑人落网

曾靠整容“换脸”

2月18日,在黑龙江省纪委监委、哈尔滨市委坚强领导和省追逃办具体指导下,经哈尔滨市纪检监察机关与公安机关不懈努力,涉嫌职务犯罪、外逃17年的中国农业银行延寿县支行加信营业所原主任(股级)杜永平被成功抓获。

这是哈尔滨市纪委监委认真贯彻落实省委反腐败协调小组会议精神,充分运用大数据和高科技手段,综合运用政策、法律、心理等战法,与公安机关有序衔接、密切配合,全力打好追逃追赃攻坚战取得的又一战果。

哈尔滨市追逃办负责人表示,杜永平的成功抓捕,充分彰显了纪检监察机关有贪必肃、有腐必惩、有逃必追、一追到底的鲜明态度,充分表明了一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争的坚定决心,充分释放了监察体制改革形成的制度优势,充分体现了追逃追赃领域治理效能的不断提升。今后,哈尔滨市纪委监委将进一步加大力度,压实责任,精准施策,不断织密“天网”,以永远在路上的坚韧和执着,对腐败分子切断后路、绝其幻想,以追逃追赃新的更大成效,不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标。

银行反腐不断

2月1日,上海市纪委监委日前对上海浦东发展银行股份有限公司原副行长穆矢严重违纪违法问题进行了立案审查调查,决定给予穆矢开除党籍处分,将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

从上海市纪委监委获悉,经查,穆矢身为国有金融企业党员领导干部,理想信念丧失,纪律底线失守,价值观变异,对党纪国法毫无敬畏之心,把国家托付管理的金融资源当作家庭谋利工具,凭借对金融业务的熟悉钻政策“空子”,破坏金融市场秩序;在国家审计期间,为防备日后可能被组织查处,与他人串供并伪造证据,对抗组织审查;不如实报告个人有关事项,在干部选拔任用中为他人谋取利益;违规从事营利性活动,在与本企业有业务关系的企业中投资入股;家风不正,夫妻共贪,生活腐化;利用职务便利以及职权或者地位形成的便利条件,为他人谋取利益,非法收受巨额财物;隐瞒境外存款,数额较大。

依据有关规定,上海市纪委常委会研究决定给予穆矢开除党籍处分;收缴其违纪所得;将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物一并移送。

而在过去的2020年,金融反腐呈现高度密集态势,反腐成果显著。根据澎湃新闻不完全统计,截至12月18日,去年金融领域至少有83人被查。

被查的83人中,59人来自银行业金融机构,其中中小银行有23人、国有大行有13人、省一级联社有10人、股份行有9人、政策性银行有4人;15人来自监管机构;剩下的被查的9人中,金融控股集团、评级机构、信托公司、金融资产管理公司、投资公司,分别有2人、2人、2人、2人、1人。

据中央纪委国家监委网站信息,从金融领域查处的腐败问题情况看,有的严重违背党中央关于金融服务实体经济的决策部署,有的利用审批职权为他人谋取不当利益,还有的违背中央金融工作方针政策盲目扩张、无序经营。这些金融领域的违纪违法行为,对金融工作稳定发展造成不良影响,给国家和人民利益造成损失。今年是全面建成小康社会的收官之年,持续深入推进金融反腐,对防范市场异常波动、化解外部冲击风险,确保经济平稳健康有序运行,至关重要。

2月1日,《中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书(2018-2020)》在京发布,该白皮书由中国司法大数据研究院联合21世纪经济报道、北京市京师律师事务所金融犯罪研究中心,依托中国裁判文书网已公开的裁判文书,对2018年1月1日至2020年12月31日期间,金融机构从业人员犯罪案件进行深入分析。

数据显示,2018年至2020年,全国各级人民法院审结金融机构从业人员犯罪案件共1573件,从年度分布来看,2018年审结264件;2019年审结688件,同比增长160.61%;2020年审结621件,同比下降9.74%。

白皮书同时预计,在相关监管制度不断“扎牢”之后,预计相关案件的审结态势会进入“触顶回落”走势。从金融机构从业人员犯罪的“高发”领域看,诈骗罪、违法发放贷款罪、职务侵占罪和受贿罪等案件量排名靠前,有期徒刑刑期主要分布在一年至三年;从身份为自然人的被告人年龄分布看,30-39岁占比最高,占34.88%,涉案工作人员多为基层员工。平均涉案金额为717.48万元,损失金额主要分布在百万元以上,占比超四成。

“金融从业人员犯罪案件中,身份为自然人的被告人普遍比较年轻,入职工作时间可能都不算特别长,很容易成为犯罪的被告人。这意味着金融机构在加强内部人员法律教育培训的时间要长,不管是做警示教育还是以其他方式,都需要开展常态化教育。同时,需要在已有监管机制的基础上,对涉及到贷款审批这种很强权力效应的岗位需进一步完善相关机制,才能防范相应的风险。”中国司法大数据研究院社会治理研究中心主任李俊慧称。

整体上来看,在金融反腐高压之下,金融机构从业人员犯罪案件审结态势呈现阶段性上升趋势。不过,白皮书认为,在相关监管制度不断“扎牢”之后,预计相关案件的审结态势会进入“触顶回落”走势。

从上述统计结果还可以看出,金融机构从业人员犯罪案件中,银行是涉案最多的金融机构类型,涉案工作人员多为基层员工,且年龄集中在30岁至39岁,学历较高。白皮书由此认为,需加强金融机构从业人员法律教育学习常态化,不断健全监管机制,实现业务合规和管理的“全覆盖”,有效化解此类监管风险。

中国银行业协会首席法律顾问卜祥瑞表示,近年来,新形势下金融违法犯罪案件呈现出诸多新特点,包括个别领导干部金融犯罪行为影响极其恶劣;相关犯罪行为给银行造成的损失非常大;违法犯罪罪名比较集中,从2013-2020年期间,各大银行高管受贿案件近百件;金融从业人员新型违法犯罪表现突出,如利用资管业务中“优先劣后”的安排为自己的亲属输送利益等。

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